все по полочкам

обход санкций

Страницы (2): 1 2 › +10 »
"Оборотень" нефтяного бизнеса Роман Спиридонов и теневой флот РФ: как владелец Petroruss наживается на разрушении российского рынка нефтепродуктов
"Оборотень" нефтяного бизнеса Роман Спиридонов и теневой флот РФ: как владелец Petroruss наживается на разрушении российского рынка нефтепродуктов
О российском бизнесмене Романе Спиридонове, обладателе греческого паспорта, известно немного. Однако его имя все чаще фигурирует в связке с теневым флотом России и ближайшими соратниками Путина.
Бизнесмены 2235
Компания из Литвы могла поставлять в РФ люксовые автомобили в обход санкций
Компания из Литвы могла поставлять в РФ люксовые автомобили в обход санкций
Согласно информации криминальной службы таможни Литвы, в 2024 году компания, название которой не раскрывается, поставила в Россию и Беларусь 30 транспортных средств на общую сумму почти 2 млн евро.
Хроника 2254
Raiffeisen Bank получил крупную прибыль от комиссионных за сделки с компанией из ВПК
Raiffeisen Bank получил крупную прибыль от комиссионных за сделки с компанией из ВПК
Агентство приводит в пример данные о том, что продолжающая работать в РФ "дочка" австрийского банка получила в 2024 году более 62 млн рублей комиссионных от компании "Унихим".
Хроника 2270
Петербургские бизнесмены обошли санкции через битумный транзит через Грузию
Петербургские бизнесмены обошли санкции через битумный транзит через Грузию
Подсанкционные нефтепродукты поставляли в Евросоюз в обход через Грузию.
Хроника 2253
Money laundering for Pavel Te and sanctions evasion: How Azim Roy became a "pawn" for the Russian authorities
Money laundering for Pavel Te and sanctions evasion: How Azim Roy became a "pawn" for the Russian authorities
"CrossPointe Management," headed by Azim Roy, is affiliated with the CrossPointe Group, which is reportedly involved in moving capital out of Russia and aiding in sanction evasion strategies.
Бандиты 2322
Россия находит способы обхода санкций: тайные маршруты ввоза авиации
Россия находит способы обхода санкций: тайные маршруты ввоза авиации
Все поставки идут в обход режима международных санкций.
Хроника 2275
Обход санкций и офшорный след: Роман Спиридонов и Гуриновы обслуживают российские элиты
Обход санкций и офшорный след: Роман Спиридонов и Гуриновы обслуживают российские элиты
Роман Спиридонов, собственник компании Petroruss Dmcc, вовлеченный в нефтяную торговлю крупных российских корпораций и деятельность "теневого флота" страны, тесно сотрудничает с Вадимом Гуриновым, представляющим интересы олигарха Геннадия Тимченко и руководителя «Газпром нефти» Андрея Дюкова.
Бизнесмены 2265
Венгрия помогает олигархам Махмудову и Бокареву обходить санкции
Венгрия помогает олигархам Махмудову и Бокареву обходить санкции
Венгрия защитила от санкций Евросоюза двух олигархов, связанных с Кремлем.
Политики 2278
BMW признал нарушения в поставках автомобилей в России
BMW признал нарушения в поставках автомобилей в России
Германский автопроизводитель BMW выявил нарушения, связанные с экспортом в Россию его автомобилей в обход санкций ЕС.
Хроника 2257
Схемы обхода санкций ЕС и отмывание денег: что скрывается за деятельностью Petroruss Романа Спиридонова
Схемы обхода санкций ЕС и отмывание денег: что скрывается за деятельностью Petroruss Романа Спиридонова
Греческий предприниматель Роман Спиридонов и его компания Petroruss не только организуют морские перевозки для крупных российских государственных нефтяных корпораций, но и активно участвуют в отмывании их средств, обходя западные санкции.
Бизнесмены 2255
Тимченко и Михельсон нашли способ обойти санкции США для арктического проекта
Тимченко и Михельсон нашли способ обойти санкции США для арктического проекта
Тимченко и Михельсон обходят санкции США, поставляя оборудование для газового проекта России в Арктике
Хроника 2265
Оружие поступает в Россию вопреки санкциям
Оружие поступает в Россию вопреки санкциям
Российские снайперы продолжают ежегодно получать тысячи западных винтовок и миллионы патронов, несмотря на многолетние санкции.
Хроника 2271
Снайперские винтовки и патроны продолжают поступать в Россию, несмотря на санкции
Снайперские винтовки и патроны продолжают поступать в Россию, несмотря на санкции
Российские снайперы продолжают ежегодно получать тысячи западных винтовок и миллионы патронов, несмотря на многолетние санкции.
Хроника 2260
Коррупционная связь Скочей и Мантуровых: офшоры и незаконная недвижимость
Коррупционная связь Скочей и Мантуровых: офшоры и незаконная недвижимость
Чиновники 2277
Теневые аферы Дмитрия Сенниченко: как Олег Цюра помогал обходить санкции и разворовывать Украину
Теневые аферы Дмитрия Сенниченко: как Олег Цюра помогал обходить санкции и разворовывать Украину
Олег Цюра оказался замешан в скандале, связанном с бывшим председателем Фонда госимущества Дмитрием Сенниченко, и масштабной афере, которая обошлась Украине в более чем десять миллиардов гривен.
Хроника 2251
Страницы (2): 1 2 › +10 »
Последние новости