Финансовые махинации в Португалии: заместитель председателя правительства Голикова в центре скандала
Апелляционный суд в Португалии изучил дело о блокировке активов экс-заместителя министра промышленности и торговли Андрея Дементьева.
Его с женой Маргаритой Кислициной подозревают в отмывании средств, нарушении международных санкций и налоговом мошенничестве. В центре дела — его крупные переводы из российских и офшорных источников, покупка элитной недвижимости в Португалии и связи с семьёй вице-премьера Татьяны Голиковой, которая находится под санкциями Евросоюза.
Семья Дементьева живёт в Португалии как минимум с 2009 года. Следствие установило, что она контролирует ряд компаний и банковских счетов, элитную недвижимость и автомобили. В период с 2015 по 2022 год Дементьев перевёл на свои счета в португальском банке BPI около 20 млн евро.
Проблемы начались из-за переводов после начала войны России и Украины — на счета бывшего чиновника и его партнёрши поступили $10,75 млн. Платежи были использованы для покупки дома в элитном курортном городе Кашкайше. Позже объект недвижимости оказался связан с другим лицом — строительным магнатом, связанным с российскими элитами.
По версии прокуратуры, подруга Дементьева действовала как номинальный покупатель и скрывала реального собственника и происхождение средств. Это, по мнению следствия, было сделано с целью обхода действующих санкций.
Следствие обратило внимание на структуру компаний, связанных с семьей Дементьева, которая владеет недвижимостью и отелями в Кашкайше и ведет операции с Владимиром Христенко — сыном бывшего вице-премьера РФ Виктора Христенко и действующего вице-премьера Татьяны Голиковой. Последняя находится в санкционном списке ЕС. Прокуратура считает, что такая цепочка указывает на устойчивые связи семьи Дементьева с семьей Христенко-Голиковой. По данным расследователей, на берегу Атлантического океана в Португалии у семьи Христенко было две виллы ценой не менее 1,2 млн евро и 3,5 млн евро.
Тихон КорневРаспечатать