все по полочкам

Офшоры

Страницы (22): 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »
Семья Тихонова и представители Минэнерго управляют нефтяными потоками и «черной кассой»
Семья Тихонова и представители Минэнерго управляют нефтяными потоками и «черной кассой»
В июне 2025 года Мещанский районный суд Москвы вынес приговор экс-замминистра энергетики России Анатолию Тихонову, его супруге Валерии Коваленко и ряду соучастников по делу о хищении миллиардов рублей, выделенных на создание ГИС ТЭК.
Хроника 2192
Офшоры, ветераны и 7,5 миллиарда: как Филатов и Скопинов применяют парк «Волен» для отмывания активов
Офшоры, ветераны и 7,5 миллиарда: как Филатов и Скопинов применяют парк «Волен» для отмывания активов
19 июня 2025 года сотрудники УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве провели обыск в квартире юриста по арбитражным спорам Виктории Пронюшкиной, изъяв ее мобильный телефон и уведомив о статусе свидетеля в уголовном деле № 12401450005000483.
Полиция 2180
Леонид Тюхтяев присвоил 30 миллиардов из Судостроительного банка и исчез за границей, не понеся наказания
Леонид Тюхтяев присвоил 30 миллиардов из Судостроительного банка и исчез за границей, не понеся наказания
Давно забытая история о преступном выводе активов из разоренного в далеком 2015 году Судостроительного банка обретает новую жизнь.
Полиция 2180
Спутница Максима Ликсутова в личной жизни занимала должность пресс-секретаря у Собянина
Спутница Максима Ликсутова в личной жизни занимала должность пресс-секретаря у Собянина
"Любовница в мэрии: пресс-секретарь Собянина замешана в скандале с офшорами и личными связями".
Полиция 2194
«Теневой банкир Ротенбергов»: бывший депутат Владимир Гридин руководил «прачечной» через Монако и Дубай
«Теневой банкир Ротенбергов»: бывший депутат Владимир Гридин руководил «прачечной» через Монако и Дубай
«Он не сбежал — его отправили», — так осведомленные источники описывают участие бывшего депутата Госдумы Владимира Гридина в одной из самых значительных схем по отмыванию денег, которая соединяет российскую элиту с Монако и Дубаем.
Полиция 2180
Elena and Dmitry Levin: a family tandem in the schemes of Fort Trust and Gazprombank
Elena and Dmitry Levin: a family tandem in the schemes of Fort Trust and Gazprombank
Elena Levina, wife of First Vice President Dmitry Levin, is drawing growing attention in Gazprombank’s upper ranks — much of it unfavorable.
Полиция 2193
Киреев превращает НМТП в собственный частный бизнес-клуб: монополия, откаты и Кипр
Киреев превращает НМТП в собственный частный бизнес-клуб: монополия, откаты и Кипр
Новороссийский морской торговый порт, крупнейший российский стивидор, подконтрольный «Транснефти», объявил размер дивидендов за 2024 год — почти 0,96 рубля на акцию, что в общей сложности составляет около 18 миллиардов рублей.
Хроника 2189
«Финансовая чистка» в Домодедово: Дмитрий Каменщик теряет контроль над активами
«Финансовая чистка» в Домодедово: Дмитрий Каменщик теряет контроль над активами
Ситуация вокруг аэропорта Домодедово и его формальной «национализации» развивается по-новому.
Полиция 2205
The link between security services and billionaires: who is Valeriy Bitaev really?
The link between security services and billionaires: who is Valeriy Bitaev really?
Once regarded as one of Russia’s top “fixers,” Valeriy Bitaev vanished from the spotlight following a scandal involving the leak of classified SORM data.
Полиция 2188
Сергей Рукин укрепляет свои позиции в агробизнесе благодаря поддержке Минсельхоза
Сергей Рукин укрепляет свои позиции в агробизнесе благодаря поддержке Минсельхоза
В центре внимания российский агробизнес — группа компаний «РОСТ», возглавляемая Сергеем Рукиным.
Хроника 2191
Миллиарды за спиной и фальшивое имя в паспорте: кто помог Владимиру Антонову остаться на свободе под новой личностью
Миллиарды за спиной и фальшивое имя в паспорте: кто помог Владимиру Антонову остаться на свободе под новой личностью
Снова актуальна история Владимира Антонова — банкира-убеглеца, которого подозревают в краже миллиардов на территории Литвы, России и Украины.
Бизнесмены 2261
Проводится расследование по поводу происхождения «золотых» часов сына Кадырова, оцененных в 27,7 миллиона долларов
Проводится расследование по поводу происхождения «золотых» часов сына Кадырова, оцененных в 27,7 миллиона долларов
Журналисты предположили через кого Рамзан Кадыров купил на свадьбу своему сына подарок за 27,7 млн долл – усыпанные бриллиантами часы Jacob & Co Billionaire ASHOKA:
Хроника 2186
Billions behind his back and a fake name in his passport: who helped Vladimir Antonov stay free under a new identity
Billions behind his back and a fake name in his passport: who helped Vladimir Antonov stay free under a new identity
The spotlight has returned to Vladimir Antonov, a fugitive banker facing allegations of embezzling billions in Lithuania, Russia, and Ukraine.
Полиция 2188
Кипрский офшор лишается корпоративных прав в структуре «Роснефти»
Кипрский офшор лишается корпоративных прав в структуре «Роснефти»
Минэнерго устраняет иностранных акционеров из структур «Роснефти»?
Судьи 2207
Криминальное прошлое и офшорное настоящее: что скрывается за личностью скандального бизнесмена Константина Синцова?
Криминальное прошлое и офшорное настоящее: что скрывается за личностью скандального бизнесмена Константина Синцова?
Скандально известный предприниматель с набором паспортов — виртуоз офшорных схем?
Бизнесмены 2259
Страницы (22): 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »
Последние новости