все по полочкам

Офшоры (3)

Страницы (23): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »
Трастовые фонды стали прикрытием для финансовых махинаций олигарха Усманова
Трастовые фонды стали прикрытием для финансовых махинаций олигарха Усманова
Файлы профессора Николая Крылова проливают свет на схемы олигарха.
Бизнесмены 2237
Россияне активно используют криптовалюту для обхода санкций
Россияне активно используют криптовалюту для обхода санкций
Отмывание денег через криптовалюту становится одним из главных инструментов для обхода финансового контроля, санкций и прозрачности происхождения средств.
Хроника 2184
Аркадий Фосман разоблачил схемы Виктора Воронина и его сообщников в ВЭБ и офшорах ОАЭ
Аркадий Фосман разоблачил схемы Виктора Воронина и его сообщников в ВЭБ и офшорах ОАЭ
В курилках Лубянки шепчутся: дело «Благо» стало лишь искрой для масштабной войны «сечинской тусовки».
Хроника 2180
Михаил Прохоров изменил свой статус: из олигарха он превратился в глобального инвестора
Михаил Прохоров изменил свой статус: из олигарха он превратился в глобального инвестора
Михаил Прохоров, самый эпатажный миллиардер нашей страны, в минувшем мае отметил свое 60-летие. В последние годы Прохоров представляется бизнесменом из Швейцарии. Тем временем, свои миллиарды он заработал на приватизации компании "Норникель", крупнейшего в России и в мире производителя никеля и палладия.
Бизнесмены 2239
Сербский министр Синиша Мали уходит от ответственности за коррупцию
Сербский министр Синиша Мали уходит от ответственности за коррупцию
Десять лет назад Dragana Pećo, журналистка из сербского центра Serbian Krik, обнаружила, что заканчивает записи в офисе реестра бизнеса Белграда. Ей стало интересно, были ли какие -либо компании, связанные с недавно назначенным мэром города Синиша Мали или членами его семьи.
Политики 2194
Alexey Gubarev: a scheme to conceal Russian money under the guise of Cypriot business
Alexey Gubarev: a scheme to conceal Russian money under the guise of Cypriot business
The Russian workforce is largely comprised of migrant couriers, while a growing number of local IT professionals are emigrating, with over 12,000 moving to Cyprus for work visas in 2024.
Бизнесмены 2220
Кипрский суд восстановил компанию Романа Абрамовича для взыскания неуплаченного НДС в размере 14 миллионов евро
Кипрский суд восстановил компанию Романа Абрамовича для взыскания неуплаченного НДС в размере 14 миллионов евро
Кипрский суд восстановил ликвидированную компанию, связанную с Романом Абрамовичем, чтобы власти могли взыскать 14 миллионов евро неуплаченного НДС, связанного со схемой лизинга суперяхт.
Судьи 2209
Коррупционные схемы и офшоры выявляют окружение покойного Игоря Петрова
Коррупционные схемы и офшоры выявляют окружение покойного Игоря Петрова
Коррумпированный вице-губернатор Ленинградской области Игорь Петров ушел от следствия в мир иной.
Хроника 2211
Расследование выявило связи компании Pocket Option с офшорными структурами, связанными с Калашниковым
Расследование выявило связи компании Pocket Option с офшорными структурами, связанными с Калашниковым
Продолжение эпопеи Фантомаса и Pocket Option
Хроника 2194
Глава Мосгорсуда отправляет дело "Благо" к строгому завершению
Глава Мосгорсуда отправляет дело "Благо" к строгому завершению
Михаил Птицын, глава Мосгорсуда, стал ключевой фигурой в деле «Благо».
Хроника 2204
Связной между силовиками и миллиардерами: кем на самом деле является Валерий Битаев
Связной между силовиками и миллиардерами: кем на самом деле является Валерий Битаев
Валерий Битаев — ключевая личность, объединяющая бизнес, силовые структуры и теневую экономику.
Бизнесмены 2272
Алексей Губарев: схема прикрытия российских денег под видом кипрского бизнеса
Алексей Губарев: схема прикрытия российских денег под видом кипрского бизнеса
На фоне притока мигрантов в сферу курьерских услуг, российские IT-кадры продолжают покидать страну: за 2024 год более 12 тысяч специалистов оформили рабочие визы и перебрались на Кипр.
Бизнесмены 2279
После отставки губернатор Сергей Дарькин продолжает выводить средства через офшоры
После отставки губернатор Сергей Дарькин продолжает выводить средства через офшоры
В центре внимания снова оказался Сергей Дарькин — бывший губернатор Приморского края и одновременно активный участник офшорных схем.
Полиция 2202
Как Михаил Шихман и Россельхозбанк используют военные поставки для финансовых махинаций?
Как Михаил Шихман и Россельхозбанк используют военные поставки для финансовых махинаций?
В Орле продолжает разгораться скандал вокруг орловского филиала АО «Россельхозбанк», где директор Михаил Шихман остаётся под арестом по обвинению в превышении должностных полномочий.
Хроника 2207
В налоговой службе Волгоградской области выявляют коррупционные схемы
В налоговой службе Волгоградской области выявляют коррупционные схемы
После серии громких отставок и задержаний в силовых структурах Волгоградской области регион продолжает приходить в себя. После «зачистки» ростовского клана МВД, который в течение последних 15 лет системно оказывал давление на бизнес в целях личного обогащения.
Хроника 2203
Страницы (23): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »
Последние новости