Пособник Фирташа Денис Горбуненко отмывает деньги российских олигархов через платежную систему Dzing

Пособник Фирташа Денис Горбуненко отмывает деньги российских олигархов через платежную систему Dzing

Ранее мы писали, что бывший глава правления скандально известного "Родовид Банка" Денис Горбуненко связан с финтех-компанией Dzing, на которую недавно были наложены ограничения со стороны властей Великобритании из-за подозрений в мошенничестве.

Dzing Finance Ltd является учреждением электронных денег, уполномоченным и регулируемым Управлением по финансовому надзору. Специализируется на предоставлении платежных карт и счетов IBAN. В 2022 г. у Dzing Finance Ltd были общие активы в размере 3,55 млн фунтов стерлингов, а чистая прибыль составила 5,8 млн фунтов стерлингов.

Компания была основана в 2018 г. россиянином еврейского происхождения Михаилом Наделем, который  позиционирует себя как финансовый консультант и банковский эксперт. С 1994 г. занимал должность финансового директора европейского подразделения «Сибирьэнергоуглеснаба», которое было расположено в Москве. Главная компания находилась в Барнауле. В 1999-2010 гг. был главой совета директоров и основным акционером АК «АзияУниверсалБанк» (Кыргызстан).

В 2011г. и 2014 г. Надель был заочно осужден за мошенничество и отмывание денег, по совокупности получил 30 лет лишения свободы. Кроме «АзияУниверсалБанка», в 2017 г. обвинялся в выводе денег из «КыргызКредит Банка». В 2014 г. Михаила Наделя арестовали на горнолыжном курорте Валь Гардене в Италии, однако через 12 дней отпустили из-за того, что в Крыгызстане были зафиксированы случаи применения пыток. В то время Надель жил в Будапеште, а в 2015 г. был замечен в Эстонии, где попросил вид на жительство. Сейчас курсирует между Великобританией и Израилем. Похоже, международное правосудие не нашло на него управу.

В СМИ нигде не упоминается отчество Михаила Наделя. Человек с таким именем и фамилией является соучредителем частной детской спортивной школы «Белокаменная» в Москве. Ранее этот Надель был руководителем и совладельцем Некоммерческого фонда «Азия.Стратегия», ликвидированного в 2016 г. Вторым владельцем фонда являлся Максим Яценко, соучредитель «Фонда развития демократии», основным видом деятельности которого почему-то было финансовое посредничество. До 2022 г. одним из учредителей организации был Фонд А. Собчака Людмилы Нарусовой. Если учредитель детской школы и международный мошенник - одно и то же лицо, то человек он с очень хорошими связями.

Михаил Надель в Лондоне орудовал под девичьей фамилией своей матери Строгонов, но был выведен на чистую воду. Dzing Finance Ltd. занималась предоплаченными картами и цифровыми кошельками через партнерство с Mastercard Inc. Компания также является «поставщиком платежных решений» для Mineplex Pte., сингапурской криптовалютной фирмы, которая предлагает цифровой токен под названием PLEX. В 2020 г. Dzing Finance Ltd объявила о запуске своего приложения для цифровых платежей.

В ноябре 2023 г. Управлением по финансовому регулированию и надзору Великобритании были введены ограничения против Dzing Finance Ltd, 20% ее операций носили мошеннический характер. После этого Михаил Надель вышел из совета директоров компании. Тогда же стали известны собственники компании.

Живущая в Норвегии россиянка Татьяна Орлова – бывшая жена «рыбного короля» страны-агрессора Виталия Орлова, владельца компании «Норебо». Российский бизнесмен не раз попадал в скандалы с использованием офшорных компаний для вывода денег. В Лондоне у бизнесмена квартира стоимостью 13 млн фунтов стерлингов. Вполне возможно, что Орлов финансировал участие своей бывшей жены в компании Dzing Finance Ltd.

Российского олигарха Олега Бойко одновременно подозревали в связях с Солнцевской ОПГ и властью страны-агрессора. Бизнесмен позиционирует себя как финтех-гуру, так что может иметь отношение к мошенническим схемам Dzing Finance Ltd.  Основной актив Бойко, ООО - МКК «Русинтерфинанс», принадлежит кипрской компании "Ферримилл Лимитед".

В начале августа стало известно, что долю в лондонской компании украинского экс-банкира Дениса Горбуненко Union Gf UK Ltd 10% получила Dekiba Trading FZE из ОАЭ, которая на данный момент является совладельцем Dzing Finance Ltd. Горбуненко – доверенное лицо беглого олигарха Дмитрия Фирташа, скрывающегося от американского правосудия в Австрии.

Фирташа арестовали в 2014 г. за взятку $18.5 млн индийским чиновникам. На свободу бизнесмен вышел через 8 дней после внесения залога в 125 млн евро. Такую сумму пожертвовал друг Дмитрия Фирташа, российский бизнесмен Василий Анисимов, который с 2010 г. по 2022 г. возглавлял Федерацию дзюдо России (ФДР), являясь в свою очередь другом Аркадия Ротенберга.

Журналисты-расследователи выяснили, что Dekiba Trading FZE в 2021 г. поставила ильменитовый концентрат компании «Крымский титан», в то время принадлежащей Дмитрию Фирташу. В 2022 г. бизнесмен продал актив «Русскому титану», зарегистрированному в Барнауле, там же, где компания «Сибирьэнергоуглеснаб», в чьем подразделении много лет назад работал Михаил Надель. В октябре 2023 г. ООО «Русский титан» было ликвидировано. Его преемником стало ООО «Титановые инвестиции», зарегистрированное в Москве. Его учредителями являются АО «Росхим» и ООО «Химинвест».

АО «Росхим» принадлежит ЗПИФ «Квинта», учредителей ООО «УК Фин-партнер» источники связывают с путинским олигархом Аркадием Ротенбергом.  Их доли находятся под обременением "Московского областного банка", который ранее принадлежал Ротенбергам и был у них куплен в конце 2022 г. "Промсвязьбанком" ("ПСБ"). До 2023 г. учредителем АО «Росхим» выступало ООО «УК Фин-Партнер». Люди Ротенберга ведут свой бизнес за счет госбанка, не вкладывая свои деньги.

Связь российского олигарха Ротенберга с Дмитрием Фирташем очевидна, иначе с какой радости российский бизнесмен Анисимов стал бы вносить за украинского олигарха залог. Дружба дружбой, а денежки, обычно, врозь. Неслучайно и «Крымский титан» достался людям Ротенберга. Возможно, таким образом Фирташ расплатился за залог.

Василий Анисимов был партнером российского олигарха Алишера Усманова и депутата Госдумы РФ Андрея Скоча по компании «Металлоинвест». Скоча связывают с деятельностью Солнцевской ОПГ, поэтому Олег Бойко неслучайно оказался в обойме персон, связанных с финтех-компанией Dzing. При таких раскладах неудивительно, если вдруг выяснится, что ее основатель, финансовый консультант Михаил Надель, имеет отношение к международной преступности.

Подводя итог, можно сделать вывод, что скандальный экс-банкир Денис Горбуненко, который оказался в центре скандала из-за своей связи с финтех-компанией Dzing, работает с путинским «кошельком» Аркадием Ротенбергом и способствует отмыванию денег российских олигархов.