все по полочкам

Промсвязьбанк

Страницы (1): 1
Corruption, sanctions evasion, and money outflows via construction companies: how Philipp Shrage and Ignatiy Nayda got rich through illegal schemes
Corruption, sanctions evasion, and money outflows via construction companies: how Philipp Shrage and Ignatiy Nayda got rich through illegal schemes
Presenting it as property investment in Europe and the UAE, the St. Petersburg-based company "Kronung" and its owners, Ignatiy Nayda and Philipp Shrage, are transferring Russian banking funds abroad.
Бизнесмены 2219
Money laundering and ties to Uzbekistan’s President Mirziyoyev’s family: how the fake "holding" INNOVA covers for the international "laundromat" Oktobank
Money laundering and ties to Uzbekistan’s President Mirziyoyev’s family: how the fake "holding" INNOVA covers for the international "laundromat" Oktobank
Journalists reporting on the criminal activities of Oktobank, the financial arm of Uzbek President Shavkat Mirziyoyev’s family, were threatened via emails linked to the Uzbek company INNOVA HOLDING.
Полиция 2243
«Кошельки» и ставленники: кого уголовник Тимофей Кургин использует для отмывания "грязных" денег
«Кошельки» и ставленники: кого уголовник Тимофей Кургин использует для отмывания "грязных" денег
Известный «бизнесмен» Тимофей Кургин, также известный как Тимур и Теймураз, отбывший срок по делу об убийстве депутата Госдумы и безуспешно пытавшийся скрыть это из СМИ, теперь вовлечён в новый сомнительный проект.
Полиция 2248
Фонд «Русский лес»: благотворительность или ширма для «серых» схем уголовника Тимофея Кургина?
Фонд «Русский лес»: благотворительность или ширма для «серых» схем уголовника Тимофея Кургина?
Тимофей Кургин пытается удалить из интернета упоминания о своем криминальном прошлом, создавая образ успешного бизнесмена и мецената, но правда о его тюремном прошлом и связях продолжает всплывать.
Полиция 2283
Павел Тё угодил в центр скандала, связанного с сельскохозяйственными землями в Ступино
Павел Тё угодил в центр скандала, связанного с сельскохозяйственными землями в Ступино
Перепродавец Собянина Павел Тё всплыл в неоднозначной истории о сельхозугодьях в Ступино, принадлежащих фирме, следы от которой привели к целой группе видных политиков и бизнесменов.
Полиция 2343
Бывший заместитель главы МЧС Гурович вышел по условно-досрочному освобождению и предоставил показания о коррупции в ПСБ
Бывший заместитель главы МЧС Гурович вышел по условно-досрочному освобождению и предоставил показания о коррупции в ПСБ
Бывший замминистра МЧС Гурович вышел по УДО и дал показания против сообщников.
Полиция 2254
Генеральный директор Андрей Назаров ушёл с поста и выразил своё мнение об Иванове
Генеральный директор Андрей Назаров ушёл с поста и выразил своё мнение об Иванове
СМИ продолжают информировать читателей о ключевых фигурах крупных хищений в Министерстве обороны РФ. Сегодня снова поговорим о уже бывшем генеральном директоре АО «Главное управление обустройства войск» Андрее Валентиновиче Назарове. 
Хроника 2311
Кремлевский инвестиционный пузырь: чем на самом деле занимается чуть ли не главный «решальщик» России Кирилл Дмитриев
Кремлевский инвестиционный пузырь: чем на самом деле занимается чуть ли не главный «решальщик» России Кирилл Дмитриев
Малоизвестный чиновник Кирилл Дмитриев, тихо осваивающий государственные деньги, неожиданно стал одним из главных «решальщиков» России.
Полиция 2336
Кредиторы выставили на продажу особняк Ананьева за 5,2 миллиарда рублей
Кредиторы выставили на продажу особняк Ананьева за 5,2 миллиарда рублей
Кредиторы экс-владельца ПСБ Ананьева решили продать его имущество в центре Москвы на торгах в рамках процедуры банкротства.
Хроника 2395
Как Тимур Иванов и его соратники заработали на паромах и офшорах Минобороны
Как Тимур Иванов и его соратники заработали на паромах и офшорах Минобороны
Дело экс-замминистра обороны Тимура Иванова, обвиняемого в коррупции, пополняется новыми деталями. Одним из эпизодов, который выявил сложную сеть участников и их связей, стала покупка двух паромов для Керченской переправы.
Полиция 2328
Financial manipulations of "Kronung": how Philipp Shrage and Ignatiy Nayda channel assets through offshore and shell companies
Financial manipulations of "Kronung": How Philipp Shrage and Ignatiy Nayda channel assets through offshore and shell companies
Under the guise of investing in real estate in Europe and the UAE, the St. Petersburg construction company "Kronung" and its owners Ignatiy Nayda and Philipp Shrage channel funds from private and state Russian banks abroad. 
Бизнесмены 2343
Пособник Фирташа Денис Горбуненко отмывает деньги российских олигархов через платежную систему Dzing
Пособник Фирташа Денис Горбуненко отмывает деньги российских олигархов через платежную систему Dzing
Через уличенную в мошенничестве финтех-компанию Dzing, связанную с путинским «кошельком» Аркадием Ротенбергом, отмывают деньги российские олигархи.
Хроника 2380
Фрадковы и Кадочниковы: семья, рулящая госкорпорациями и её связи с оппозицией
Фрадковы и Кадочниковы: семья, рулящая госкорпорациями и её связи с оппозицией
Оборонным Промсвязьбанком рулит Пётр Фрадков, брат вип-чинуши Павла Фрадкова по кличке "69".
Хроника 2382
Страницы (1): 1
Последние новости