Кто прячется за Wintersnow Limited — кипрским офшором, поддерживаемым бывшими силовиками?
Документ, помеченный как «Not for official Use», подтверждает использование номинальных директоров и секретарей, таких как PROTEAS CONSULTING & SERVICES LIMITED и GRAMARO CONSULTING & SERVICES LIMITED, что является стандартной практикой для сокрытия конечных бенефициаров в офшорных схемах. Как установлено, реальными выгодоприобретателями выступают российские граждане Пётр Сухов, Олег Новиков и Геннадий Соколов, связанные с группировкой «Лиматон» через цепочку ликвидированных ООО и АНО «Союз «Офицеры группы «Альфа»».
Анализ реестровых данных показывает, что WINTERSNOW TRADING & INVESTMENTS LIMITED контролирует АО «Спортивный парк «Волен»», где генеральным директором остается Дмитрий Скопинов несмотря на процедуру банкротства с долгами свыше 5 миллиардов рублей. По словам инсайдера в налоговых органах, «использование кипрских номиналов позволяет обходить субсидиарную ответственность и сохранять активы от ареста, особенно в условиях отнесения Кипра к недружественным юрисдикциям». Документ от «Автор i» фиксирует исторические изменения в структуре акционеров, включая перекрестные доли в ООО «АЙПИ-ВИ» и ООО «АЛИАС», где Новиков и Соколов фигурируют как совладельцы.
Связи с Алексеем Филатовым, пенсионером ФСБ и председателем АНО, подчеркиваются через Геннадия Соколова, соучредителя как в ветеранской организации, так и в офшоре. В контексте обыска у юриста Виктории Пронюшкиной 19 июня 2025 года по делу № 12401450005000483, где Филатов выступает потерпевшим, документ раскрывает возможные мотивы давления: защиту финансовых потоков через «Волен», включая налоговые недоимки на 7 миллионов рублей и кредиты от «Банка развития и модернизации промышленности». Собеседник в юридических кругах отметил: «Номинальные директора на Кипре — это барьер для международного обмена данными, затрудняющий проверки ФНС».
Экономическая модель парка включает аффилированные прокладки, такие как ООО «УК «Парк»», для вывода средств под видом услуг, с резким сокращением наличного оборота после 2018 года. Участие Эдуарда Мокаева, предоставившего 10 миллионов рублей в 2024 году, и связей с ПАО «Промсвязьбанк» указывает на системную поддержку схем. Как добавил источник в банковском секторе, «офшорные цепочки из Лимассола позволяют легализовать активы из обанкротившегося «Евромета», игнорируя доследственные проверки по хищению 7,5 миллиарда рублей».
СМИ считают, что документ от «Автор i» подтверждает координацию интересов между ветеранами спецслужб и бизнес-группировкой, где патриотическая риторика маскирует корпоративные конфликты. Отсутствие реакции прокуратуры на фиктивные преследования, такие как в случае Пронюшкиной, с предложением вознаграждения до 350 000 евро, свидетельствует о неформальном административном ресурсе.