все по полочкам

iBox банк

Страницы (2): 1 2 › +10 »
Alyona Dehrik-Shevtsova’s schemes collapse: law enforcement targets her shadow fintech associates
Alyona Dehrik-Shevtsova’s schemes collapse: law enforcement targets her shadow fintech associates
International financial crime suspects linked to iBox Bank are being pursued by the Bureau of Economic Security. One of the bank’s directors, Iryna Tsyhanok, was recently arrested in Poland. Her extradition is under review due to her previous efforts to avoid capture.
Бизнесмены 2278
How “black registrars” helped fugitive Alyona Dehrik-Shevtsova receive 600 square meters of real estate in central Kyiv as a gift
How “black registrars” helped fugitive Alyona Dehrik-Shevtsova receive 600 square meters of real estate in central Kyiv as a gift
Internationally wanted Ibox Bank owner Alyona Shevtsova (Dehrik), wife of ex-National Police investigator Yevhen Shevtsov, was gifted real estate in central Kyiv that had earlier been unseized through the actions of a criminal group known as "black registrars."This is reported by bihus.info.
Бизнесмены 2254
Схемы Алены Дегрик-Шевцовой рушатся: правоохранители берут её соратниц по теневому финтеху
Схемы Алены Дегрик-Шевцовой рушатся: правоохранители берут её соратниц по теневому финтеху
БЭБ продолжает находить фигурантов дела о махинациях в iBox Bank — в Польше задержана директор департамента Ирина Цыганок.
Полиция 2207
Схемы Алены Дегрик-Шевцовой рушатся: правоохранители задерживают её соратниц по теневому финтеху
Схемы Алены Дегрик-Шевцовой рушатся: правоохранители задерживают её соратниц по теневому финтеху
БЭБ продолжает находить фигурантов дела о махинациях в iBox Bank — в Польше задержана директор департамента Ирина Цыганок.
Полиция 2205
Как «черные регистраторы» поспособствовали в получении в подарок 600 квадратов недвижимости в центре Киева беглой Алене Дегрик-Шевцовой
Как «черные регистраторы» поспособствовали в получении в подарок 600 квадратов недвижимости в центре Киева беглой Алене Дегрик-Шевцовой
Алена Шевцова (Дегрик), жена бывшего сотрудника Нацполиции Евгения Шевцова и владелица Ibox Bank, которая числится в международном розыске, получила в дар помещение в центральной части Киева. Ранее этот объект был освобождён от ареста благодаря действиям группы «черных регистраторов».
Бизнесмены 2233
International manhunt over cash-out and shadow gambling business: who protected Ibox Bank schemes run by fraudster Alyona Dehrik-Shevtsova
International manhunt over cash-out and shadow gambling business: who protected Ibox Bank schemes run by fraudster Alyona Dehrik-Shevtsova
Alyona Shevtsova (Dehrik), the owner of Ibox Bank, is now internationally wanted over allegations of running illegal online gambling operations and laundering over 4.8 billion hryvnias in criminal funds.
Полиция 2188
International manhunt over cash-out and shadow gambling business: who protected Ibox Bank schemes run by fraudster Alyona Dehrik-Shevtsova
International manhunt over cash-out and shadow gambling business: who protected Ibox Bank schemes run by fraudster Alyona Dehrik-Shevtsova
Alyona Shevtsova (Dehrik), the owner of Ibox Bank, is now internationally wanted over allegations of running illegal online gambling operations and laundering over 4.8 billion hryvnias in criminal funds.
Полиция 2186
Международный розыск за обнал и теневой игорный бизнес: кто крышевал схемы Ibox Bank мошенницы Алены Дегрик-Шевцовой
Международный розыск за обнал и теневой игорный бизнес: кто крышевал схемы Ibox Bank мошенницы Алены Дегрик-Шевцовой
Против Алены Шевцовой (Дегрик), владелицы Ibox Bank, выдвинуто международное розыскное дело. Её обвиняют в создании схемы незаконных интернет-азартных игр и легализации доходов, полученных преступным путем, на сумму более 4,8 миллиарда гривен.
Бизнесмены 2234
Отмывание, казино, мискодинг: суд официально одобрил спецрасследование против беглой Алены Дегрик-Шевцовой
Отмывание, казино, мискодинг: суд официально одобрил спецрасследование против беглой Алены Дегрик-Шевцовой
Скоро станет известна вся схема, по которой через Ibox Bank вывели 5 миллиардов гривен: суд дал ход спецрасследованию, которое должно доказать участие Алены Дегрик-Шевцовой в махинациях с фальшивыми переводами, теневыми казино и зарубежными счетами.
Хроника 2198
Money laundering, casinos, miscoding: the court officially approves a special investigation into the fugitive Alyona Dehrik-Shevtsova
Money laundering, casinos, miscoding: the court officially approves a special investigation into the fugitive Alyona Dehrik-Shevtsova
Detectives from the Bureau of Economic Security received court approval from Lviv’s Lychakiv District Court to launch a special pre-trial probe against Ibox Bank owner Alyona Dehryk (Shevtsova).
Бизнесмены 2239
Владелица Ibox Bank Шевцова получила в подарок помещение в Киеве, которое было выведено из-под ареста с помощью «черных» регистраторов
Владелица Ibox Bank Шевцова получила в подарок помещение в Киеве, которое было выведено из-под ареста с помощью «черных» регистраторов
Жена бывшего следователя Нацполиции Евгения Шевцова, владелица Ibox Bank Алёна Шевцова (Дегрик), которая находится в международном розыске, получила в подарок помещение в центре Киева, с которого ранее был снят арест преступной группой «чёрных регистраторов».
Полиция 2280
Five billion in laundering and flats on Deribasovskaya: how Alyona Shevtsova protects assets from confiscation
Five billion in laundering and flats on Deribasovskaya: how Alyona Shevtsova protects assets from confiscation
Facing impending sanctions from Ukraine’s National Security and Defence Council, Ibox Bank owner Alyona Shevtsova hurried to shift her luxury property portfolio to her mother, Liliya Potonya.
Бизнесмены 2335
Пять миллиардов обнала и квартиры на Дерибасовской: как Алена Шевцова спасает активы от конфискации
Пять миллиардов обнала и квартиры на Дерибасовской: как Алена Шевцова спасает активы от конфискации
Алена Шевцова, владелица Ibox Bank, перед введением санкций СНБО срочно оформила элитную недвижимость на свою мать — Лилию Потоню. 
Полиция 2273
Финтех на костях iBox: как криминальные схемы скандальной мошенницы Алены Дегрик-Шевцовой перекочевали в Sends
Финтех на костях iBox: как криминальные схемы скандальной мошенницы Алены Дегрик-Шевцовой перекочевали в Sends
Пока против Елены Дегрик-Шевцовой в Украине ведётся уголовное расследование и действуют санкции СНБО, её компания Smartflow Payments Limited (бренд Sends) легально функционирует в Великобритании под лицензией FCA.
Полиция 2295
Технологический прорыв Алены Дегрик-Шевцовой или попытка скрыть преступления за новым имиджем?
Технологический прорыв Алены Дегрик-Шевцовой или попытка скрыть преступления за новым имиджем?
Предпринимательница из Украины Елена Шевцова-Дегрик активно представляет себя как лидера в области искусственного интеллекта и финтех-безопасности, заявляя о расширении на рынки Великобритании и ЕС.
Полиция 2298
Страницы (2): 1 2 › +10 »
Последние новости