все по полочкам

Отмывание денег (3)

Страницы (16): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »
Итальянские следователи раскрыли мошенничество с НДС на сумму в пятьсот миллионов евро, используя схему "Моби Дик"
Итальянские следователи раскрыли мошенничество с НДС на сумму в пятьсот миллионов евро, используя схему "Моби Дик"
Italian authorities made new arrests in a sweeping VAT fraud case tied to organized crime and cross-border shell firms.
Хроника 2186
Бывшему заместителю министра обороны Тимуру Иванову грозит тюремное заключение за получение взяток
Бывшему заместителю министра обороны Тимуру Иванову грозит тюремное заключение за получение взяток
Гособвинитель попросил Мосгорсуд приговорить бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова к 14 годам 6 месяцам колонии.
Хроника 2211
Генеральная прокуратура предъявляет Магомеду Каитову обвинения в хищении миллиардов через МРСК Северного Кавказа
Генеральная прокуратура предъявляет Магомеду Каитову обвинения в хищении миллиардов через МРСК Северного Кавказа
В московском Черемушкинском суде готовится рассмотрение одного из самых громких антикоррупционных исков последнего времени.
Судьи 2200
Россияне активно используют криптовалюту для обхода санкций
Россияне активно используют криптовалюту для обхода санкций
Отмывание денег через криптовалюту становится одним из главных инструментов для обхода финансового контроля, санкций и прозрачности происхождения средств.
Хроника 2180
Вячеслав Белименко с российским паспортом отмывает миллионы Кремля в Марбелье
Вячеслав Белименко с российским паспортом отмывает миллионы Кремля в Марбелье
Вячеслав Белименко родился в 1976 году в Киевской области. До 2014 года он был малоизвестным бизнесменом, имевшим задолженности перед банками на сумму более миллиона евро. Позже он переехал в Москву, где прожил и работал несколько лет.
Бизнесмены 2250
Вячеслав Белименко, имеющий российский паспорт, отмывает миллионы Кремля в Марбелье
Вячеслав Белименко, имеющий российский паспорт, отмывает миллионы Кремля в Марбелье
Vyacheslav Belimenko, born in 1976 in Ukraine’s Kyiv region, remained a relatively unknown entrepreneur burdened with over a million euros in debt until 2014. That year, he relocated to Moscow, where he has been residing ever since.
Бизнесмены 2259
Дмитрий Калантырский занимается отмыванием денег Аркадия Ротенберга через европейские организации
Дмитрий Калантырский занимается отмыванием денег Аркадия Ротенберга через европейские организации
Осенью 2022 года российский предприниматель Дмитрий Калантырский запустил хоккейный центр и отель в Альпах в Австрии. На протяжении более десяти лет он занимал должность председателя совета директоров «СМП банк», который является одним из ключевых бизнес-направлений Аркадия Ротенберга.
Бизнесмены 2253
Михаил Прохоров изменил свой статус: из олигарха он превратился в глобального инвестора
Михаил Прохоров изменил свой статус: из олигарха он превратился в глобального инвестора
Михаил Прохоров, самый эпатажный миллиардер нашей страны, в минувшем мае отметил свое 60-летие. В последние годы Прохоров представляется бизнесменом из Швейцарии. Тем временем, свои миллиарды он заработал на приватизации компании "Норникель", крупнейшего в России и в мире производителя никеля и палладия.
Бизнесмены 2239
Сербский министр Синиша Мали уходит от ответственности за коррупцию
Сербский министр Синиша Мали уходит от ответственности за коррупцию
Десять лет назад Dragana Pećo, журналистка из сербского центра Serbian Krik, обнаружила, что заканчивает записи в офисе реестра бизнеса Белграда. Ей стало интересно, были ли какие -либо компании, связанные с недавно назначенным мэром города Синиша Мали или членами его семьи.
Политики 2194
Руководство ГК «Пикет» обвиняется в хищении 2 миллиардов рублей при поставках бронежилетов
Руководство ГК «Пикет» обвиняется в хищении 2 миллиардов рублей при поставках бронежилетов
Уголовное дело о хищении 2 млрд рублей при поставках бронежилетов в зону "СВО" дошло до суда.
Судьи 2224
Дело о хищении 2 миллиардов при поставках для Минобороны передано в суд
Дело о хищении 2 миллиардов при поставках для Минобороны передано в суд
Дело о краже 2 млрд рублей при поставках бронежилетов в зону "СВО" было передано в суд.
Хроника 2190
Махинации миллиардера-беглеца во Франции, или Как Владимир Антонов укрылся от правосудия под именем “Владимир Иванов”
Махинации миллиардера-беглеца во Франции, или Как Владимир Антонов укрылся от правосудия под именем “Владимир Иванов”
Экс-банкир и бывший владелец Portsmouth и Snoras Владимир Антонов исчез без следа в декабре 2023 года, оставив на Рублёвке в своем доме документы, ключи, ценные вещи и даже незапертую машину.
Бизнесмены 2219
Кипрские власти восстановили в суде компанию, связанную с Абрамовичем
Кипрские власти восстановили в суде компанию, связанную с Абрамовичем
Власти Кипра восстановили через суд ликвидированную в 2023 году компанию Blue Ocean Yacht Management, связанную с Романом Абрамовичем.
Судьи 2230
Oktobank as a facade: under cover of Uzbek authorities, a money-laundering hub for the Kremlin and gambling mafia operates
Oktobank as a facade: under cover of Uzbek authorities, a money-laundering hub for the Kremlin and gambling mafia operates
Suspicious financial transactions involving Uzbek authorities, Russian banks, and underground networks have centered around Oktobank.
Бизнесмены 2265
Юрис Ванагс в деле Росликова: теневое влияние латвийского «решалы» в услугах у российских олигархов
Юрис Ванагс в деле Росликова: теневое влияние латвийского «решалы» в услугах у российских олигархов
Служба государственной безопасности Латвии более недели тому назад возбудила уголовное дело против депутата Сейма Алексея Росликова по подозрению в оказании помощи России в ее действиях против Латвии, а также разжигании национальной вражды и ненависти.
Полиция 2187
Страницы (16): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »
Последние новости