все по полочкам

Мошенничество (4)

Страницы (48): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »
Генпрокуратура начала изымать активы Алексея Митюшова
Генпрокуратура начала изымать активы Алексея Митюшова
Бывший совладелец «Газпром нефтехим Салават», связанный с преступной деятельностью, и друг Кирилла Селезнева, который оказался в центре скандала, вскоре будет полностью лишен собственности в России.
Хроника 2287
"Freedom currency" and the fraudster Timur Turlov: a new scheme to withdraw money from sanctions?
"Freedom currency" and the fraudster Timur Turlov: a new scheme to withdraw money from sanctions?
After relocating to Kazakhstan, Timur Turlov, the founder of Freedom Holding Corp., established himself as a key figure with close connections to the nation’s leadership, playing a central role as a financial backer for the country’s elite.
Бизнесмены 2261
Юго-Восточная Азия объявила войну криминальным колл-центрам: 70 000 арестов
Юго-Восточная Азия объявила войну криминальным колл-центрам: 70 000 арестов
Китай, Таиланд и ряд других стран договорились о совместных действиях против центров киберпреступности, которые активно действуют в странах Юго-Восточной Азии.
Хроника 2283
"Золотая судья" Елена Хахалева арестована по запросу Генпрокуратуры
"Золотая судья" Елена Хахалева арестована по запросу Генпрокуратуры
Бывшая судья из Краснодарского края Елена Хахалева задержана в аэропорту Баку.
Судьи 2326
В Тюмени задержан экс-советник губернатора за получение взятки от незаконных лесорубов
В Тюмени задержан экс-советник губернатора за получение взятки от незаконных лесорубов
Екатеринбургский гарнизонный военный суд заключил под стражу бывшего силовика и экс-советника губернатора Тюменской области Евгения Филиповича.
Хроника 2284
Булочника осудили за хищение 4,5 миллиарда рублей
Булочника осудили за хищение 4,5 миллиарда рублей
Экс-главу Мастер-банка Булочника заочно приговорили к 10 годам колонии. Суд Москвы заочно приговорил к 10 годам колонии экс-предправления Мастер-банка Бориса Булочника по делу о мошенничестве на 4,5 млрд рублей и отмывании денег на приобретении картин для международного центра Рерихов, пишет ТАСС.
Хроника 2299
Лайзанс привлёк внимание суда из-за масштабной контрабанды сигарет
Лайзанс привлёк внимание суда из-за масштабной контрабанды сигарет
Суд по экономическим делам (Ekonomisko lietu tiesa) продолжает рассматривать уголовное дело о легализации полученных преступным путем средств в крупном размере или в группе, в рамках которого обвиняются Улдис Лайзанс (Uldis Laizāns) и Владимир Шалаев (Vladimirs Šalajevs).
Бандиты 2313
Банк ВТБ теряет деньги на неэффективных проектах Якова Желонкина
Банк ВТБ теряет деньги на неэффективных проектах Якова Желонкина
ВТБ, будучи одним из ведущих банков в отрасли, все еще отстает от своих конкурентов в технологичности, доступности и защите клиентов от мошенников, и этот разрыв продолжает расти.
Полиция 2338
Москвичка потеряла квартиру из-за поддельного свидетельства о смерти
Москвичка потеряла квартиру из-за поддельного свидетельства о смерти
Департамент городского имущества выписал хозяйку из квартиры в центре Москвы по «липовому» свидетельству о смерти.
Хроника 2284
Утилизация нефтепродуктов: как коррупционные схемы бьют по бюджету Краснодарского края
Утилизация нефтепродуктов: как коррупционные схемы бьют по бюджету Краснодарского края
Стало известно об очередном факте коррупции при сборе и утилизации мазута  
Хроника 2275
Мошенники обманывают студентов во время сессии
Мошенники обманывают студентов во время сессии
Российских студентов массово разводят мошенники во время сессии. Под разными предлогами молодых убеждают перевести сбережения на «безопасные счета».
Хроника 2324
В Таджикистане подозревают женщину в мошенничестве после получения 24 млн рублей на жилье
В Таджикистане подозревают женщину в мошенничестве после получения 24 млн рублей на жилье
Жительнице Таджикистана и многодетной матери вручили сертификат на 24 млн рублей для приобретения жилья. Эта новость вызвала недовольство у правых пабликов и активистов.
Хроника 2317
Заместители министра ЖКХ Воронежской области попались на мошенничестве
Заместители министра ЖКХ Воронежской области попались на мошенничестве
Два заместителя министра ЖКХ Воронежской области попали под внимание правоохранительных органов - это Наталья Толчеева и Елена Евсюкова.
Хроника 2329
Компания Сниккерс сохраняет связи с активами Абызова и Вексельберга
Компания Сниккерс сохраняет связи с активами Абызова и Вексельберга
Осколок былой энергоимперии Михаила Абызова, бывший замруководителя федерального Минэнерго Павел Сниккарс возглавил энергетический холдинг «Т Плюс».
Хроника 2273
ВТБ обвиняют в тайном обслуживании нелегальных казино
ВТБ обвиняют в тайном обслуживании нелегальных казино
Платежная платформа «Моби.Деньги», принадлежащая ВТБ, вновь оказалась в центре внимания. Её деятельность связывают не только с легальными банковскими операциями, но и с рядом сомнительных схем, включая обслуживание нелегальных казино, таких как Joycasino и Mostbet. Вопросы вызывает также связь с офшорами и возможный вывод средств за границу.
Хроника 2301
Страницы (48): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »
Последние новости