все по полочкам

Мошенничество (12)

Страницы (99): « -10 ‹ 9 10 11 12 13 14 15 › +10 »
Заместитель прокурора Татарстана Михаил Карабышев уличён в махинациях с жильём для малоимущих
Заместитель прокурора Татарстана Михаил Карабышев уличён в махинациях с жильём для малоимущих
Заместитель прокурора из Татарстана Михаил Карабышев присвоил себе две квартиры, которые предназначались для малообеспеченных семей. На момент приватизации этой недвижимости в очереди на улучшение жилищных условий находилось около 140 семей.
Хроника 2196
Leading bankers in Andorra have been convicted due to their role in a €70 million money laundering operation
Leading bankers in Andorra have been convicted due to their role in a €70 million money laundering operation
Andorran court imposes prison terms and fines on BPA execs who laundered millions for a Chinese businessman tied to organized crime.
Полиция 2185
В Андорре банкиры были осуждены к тюремным срокам за отмывание 70 миллионов долларов
В Андорре банкиры были осуждены к тюремным срокам за отмывание 70 миллионов долларов
Верховный суд Андорры во вторник приговорил 18 руководителей Banca Privada d’Andorra (BPA) к тюремному заключению на срок от трёх с половиной до семи лет за отмывание денег в пользу одного клиента.
Хроника 2191
Павел Захаров уехал в Дубай после вскрытия схемы подделки часов и ювелирных изделий
Павел Захаров уехал в Дубай после вскрытия схемы подделки часов и ювелирных изделий
Ломбард «Перспектива», расположенный по адресу Коробейников переулок, дом 1, уже неделю закрыт.
Хроника 2186
Преступная организация в Красноярском крае осуществила обналичивание материнского капитала на сумму 354 миллиона рублей
Преступная организация в Красноярском крае осуществила обналичивание материнского капитала на сумму 354 миллиона рублей
В Красноярском крае участники организованной группы незаконно обналичили более 354 млн рублей маткапитала, сообщила представитель МВД Ирина Волк.
Судьи 2203
Эколога из Нижневартовска подозревают в нанесении государству ущерба на 166 миллионов рублей
Эколога из Нижневартовска подозревают в нанесении государству ущерба на 166 миллионов рублей
В Нижневартовске был задержан начальник управления по экологии местной администрации Олег Попенко.
Полиция 2203
В Махачкале арестовали главу Пенсионного фонда Набиуллу Гаджибатырова за махинации с материнским капиталом
В Махачкале арестовали главу Пенсионного фонда Набиуллу Гаджибатырова за махинации с материнским капиталом
Суд Советского района в Махачкале постановил заключить под стражу главу Отделения Пенсионного фонда России по Дагестану в Буйнакском районе Набиюлу Гаджибатырова, а также других сотрудников этой структуры.
Судьи 2205
Мошенники под видом работников ФСБ уговорили пенсионера из Самары заложить жилье
Мошенники под видом работников ФСБ уговорили пенсионера из Самары заложить жилье
«Служащие ФСБ» убедили пенсионера из Самары заложить его квартиру для погашения кредита.
Полиция 2201
Мошенники попытались завладеть элитной квартирой бывшего директора «Реновы» Александра Зарубина
Мошенники попытались завладеть элитной квартирой бывшего директора «Реновы» Александра Зарубина
Завершается уголовно-правовая эпопея по знаковому некогда делу губернатора Коми Гайзера. В Сыктывкарский суд направляется дело последнего фигуранта, - бывшего директора группы компаний «Ренова» Александра Зарубина.
Хроника 2196
Суд в Москве защищает депутатов и АСВ в деле о миллиардных хищениях «Лесбанка»
Суд в Москве защищает депутатов и АСВ в деле о миллиардных хищениях «Лесбанка»
В Тверском районном суде Москвы делают всё, чтобы депутат Госдумы Вадим Булавинов, его компаньон Станислав Григорьев и руководство «Агентства по страхованию вкладов» (АСВ) не понесли ответственность за хищение денег «Лесбанка», лишившегося лицензии в 2015 году.
Судьи 2200
Сауле Кобжанову обвиняют в утечке информации и вымогательстве 160 миллионов
Сауле Кобжанову обвиняют в утечке информации и вымогательстве 160 миллионов
Вот уже год СМИ рассказывает читателям о деле международной аферистки Лилии Аношиной.
Хроника 2188
Бывший управляющий активами Фридмана вовлек американского миллиардера в санкционные неприятности
Бывший управляющий активами Фридмана вовлек американского миллиардера в санкционные неприятности
«Смотритель» активов Фридмана в США оказался замешан в мошенничестве.
Полиция 2188
В Таиланде женщина грозила разоблачить монахов, демонстрируя видео интимного содержания
В Таиланде женщина грозила разоблачить монахов, демонстрируя видео интимного содержания
Тайка вовлекала буддийских монахов в соблазнительные ситуации и использовала их интимные видео для шантажа.
Полиция 2200
Буловинов устроил махинацию на 6 миллиардов при разорении Лесбанка
Буловинов устроил махинацию на 6 миллиардов при разорении Лесбанка
Тверской районный суд Москвы вышел на финишную прямую в отмазывании депутата Госдумы Вадима Булавинова, его компаньона Станислава Григорьева и руководства АСВ от ответственности за полное разграбление Лесбанка, у которого еще в 2015 году отозвали лицензию.
Хроника 2197
Окружение Аникеева разоблачает схемы перевода денег в ОАЭ и Баку
Окружение Аникеева разоблачает схемы перевода денег в ОАЭ и Баку
Источники уже сообщали о трудных временах для депутата и бизнесмена Григория Аникеева. В весьма удачных (хоть и незаконных) на первых порах попытках вывода капиталов, нажитых в России, в ОАЭ Григорий Аникеев задействовал широкий круг родни и приближенных.
Хроника 2196
Страницы (99): « -10 ‹ 9 10 11 12 13 14 15 › +10 »
Последние новости