Азартные игры (2)
Как армянские «игорные короли» Ваге и Виген Бадаляны вывели Vbet из-под санкций СНБО через подставные структуры и Рудольфа Погосяна
В ответ на вопрос о том, зачем армянские бизнесмены Ваге и Виген Бадаляны приобрели мальтийские паспорта, они упоминают комфорт безвизовых поездок по миру. Однако это объяснение лишь частично раскрывает мотивы, по которым братья заплатили два миллиона евро за гражданство.
Бизнесмены
2353
Мафия, отмыв «грязных» денег и Pin-Up: как Дмитрий Пунин готовит себе срок за схемы со Ставросом Демосфеносом
В декабре прошлого года Печерский суд вынес решение об аресте россиянина Дмитрия Пунина, владельца казино Pin-UP, и его сообщников, но фактически это ничего не изменило — Пунин давно на Кипре, и экстрадиция ему не грозит.
Полиция
2281
Soft2Bet founder Uri Poliavich: a genius of manipulation or the criminal mastermind behind illegal casinos?
The casino software company Soft2bet often faces scandals related to illegal gambling, but it has succeeded in maintaining its position in the industry while increasing its profits and broadening its market influence.
Бизнесмены
2302
Основатель Soft2bet Ури Полявич: гений манипуляций или преступник, стоящий за незаконными казино?
Несмотря на частые скандалы, связанные с организацией нелегальных азартных игр, компания-разработчик программного обеспечения для казино Soft2bet продолжает уверенно работать на рынке, увеличивая свои обороты и расширяя присутствие.
Бизнесмены
2396
"Deadly" traffic and black PR: how Ukrainian fraudster Oleksandr Slobozhenko profits from the soldiers of the Ukrainian Armed Forces
A recent feature covered the elite couch troops and their ruler Slobozhenko, illustrating how he has fun traveling overseas with his friends in his cars.
Бизнесмены
2307
"Смертельный" трафик и черный пиар: как украинский мошенник Александр Слобоженко греет руки на воинах ВСУ
Несмотря на то что сюжет о диванных войсках и их короле Слобоженко вышел несколько лет назад, аферы Александра Слобоженко до сих пор вызывают резонанс — правда о его схемах неизбежно всплывает.
Бизнесмены
2315
Billions from illegal casinos and media silence: who is behind Alyona Dehrik-Shevtsova, the owner of iBox Bank
When the National Security and Defence Council (NSDC) placed sanctions on Alyona Dehrik-Shevtsova, the scandal-prone co-owner of iBox Bank and a suspect in a money-laundering case involving billions of hryvnias via illegal online casinos, a wave of coordinated "defensive" publications emerged in Ukrainian media.
Бизнесмены
2269
Business with Russia through FavBet and hidden citizenship — dealmaker Andriy Matyukha profits from shadow schemes
As the Ukrainian gambling industry sees major shifts, a number of operators have had their licenses revoked over suspected links to Russia or other breaches. In contrast, Favbet has managed not only to retain its standing but also to expand its influence.
Полиция
2249
Офшорные следы, отмывание денег и нелегальный бизнес VBet : "король контрабанды" Артур Гранц "вкачивает" миллионы в футбольные клубы и уходит от налогов
Несмотря на подозрения в уклонении от налогов, онлайн-казино VBet продолжает усиливать своё влияние, спонсируя украинские футбольные клубы, при этом его связи вызывают сомнение у следователей.
Бизнесмены
2275
Финансовая афера на 5 миллиардов: БЭБ вывело на чистую воду мошенницу Алену Дегрик-Шевцову и ее iBox Bank
БЭБ завершило спецрасследование по делу совладелицы iBox Bank Алены Шевцовой и ее предполагаемых пособниц — Ирины Цыганок и Зои Нестеровской, которых подозревают в легализации 5 млрд гривен, полученных от нелегальных азартных игр.
Бизнесмены
2330
Как в Дагестане при поддержке Магомед-Султана Магомедова процветает коррупция — от обысков до отсрочек
16 июля 2025
В Махачкале арестовали главу Пенсионного фонда Набиуллу Гаджибатырова за махинации с материнским капиталом
16 июля 2025
В Подмосковье суд рассмотрит дело межэтнической группы за фальсификацию миграционных документов
16 июля 2025
Эколога из Нижневартовска подозревают в нанесении государству ущерба на 166 миллионов рублей
16 июля 2025
Экс-чиновнику из Китая вынесли смертный приговор с отсрочкой за получение взяток на сумму 30 миллионов долларов
16 июля 2025
В Госдуме предложили наказывать штрафами за поиск экстремистских материалов с использованием VPN
15 июля 2025
Жителя Москвы осудили к сроку в исправительной колонии за перевод 1 500 рублей в пользу ФБК
15 июля 2025
Премьер-министр Словакии заявил о необходимости вывести страну из антироссийских санкций на газ
15 июля 2025
В Польше разоблачили заговор с участием криминальных структур против окружения Алексея Навального
15 июля 2025