Credit Suisse (2)


Осужденный за хищение средств тайваньский бизнесмен мог прятать деньги на счетах любовницы в Credit Suisse
Скончавшийся в 2021 году Сан Даокун оставил много долгов и разгневанных кредиторов. Утечка из Credit Suisse раскрывает, что любовница бизнесмена, которая и раньше участвовала в его махинациях, могла прятать его средства на счетах в швейцарском банке, чтобы их не конфисковали власти.
Полиция
2689


Швейцарский фонд AOG перечислял деньги на счета, которыми владел совместно с африканскими политиками
В 1990-е годы руководители энергетической компании подкупили нигерийских чиновников, чтобы получить выгодные лицензии на добычу нефти. В ходе расследования «Секреты Credit Suisse» выяснилось, что фирма-учредитель компании переводила деньги на счета в швейцарском банке, которыми совместно владели ее сотрудники и африканская элита, включая главу нигерийской разведки.
Бизнесмены
503

Недружественная Швейцария и падение Credit Suisse
В российском ЦБ большой переполох. Вызван он тем, что крупнейший банк Швейцарии Credit Suisse приготовился на выход. Может показаться, что Банк России перепутал поднадзорность иностранной финансовой организации или у Набиуллиной материнский инстинкт проснулся и она готова помогать всем? Все оказалось значительно проще.
Бизнесмены
2445


Швейцарский суд признал вину Credit Suisse в отмывании денег наркоторговцами
Швейцарский суд признал банк Credit Suisse виновным в непринятии мер против отмывания денег болгарской группировки, торговавшей кокаином. Это первый уголовный суд в Швейцарии, фигурантом которого стал один из крупнейших банков.
Полиция
1730



Сестра Алишера Усманова владеет 27 секретными счетами в Швейцарии
56-летняя сестра российского олигарха Алишера Усманова Саодат Нарзиева является единовременным бенефициаром как минимум 27 секретных корпоративных счетов в швейцарском банке Credit Suisse, об этом сообщает The Guardian.
Бизнесмены
2187


Вице-премьер Узбекистана связан с крупным бизнесом через тайные счета и офшоры жены
О супруге первого вице-премьер-министра Узбекистана нет почти никакой публичной информации. Однако утечки документов с Британских Виргинских Островов и из Швейцарии указывают на ее тайную роль в одном из крупных бизнес-проектов страны.
Чиновники
833


Утечка данных из банка Credit Suisse раскрыла его клиентов — СМИ
Утечка информации из швейцарского банка Credit Suisse позволяет раскрыть данные богатых клиентов, «замешанных в пытках, торговле наркотиками, отмывании денег, коррупции и других серьезных преступлениях», 20 февраля пишет The Guardian.
Чиновники
2705

«Секреты Credit Suisse»: журналисты опубликовали расследование, основанное на утечке данных из швейцарского банка
Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OOCRP), а также журналисты из 39 стран (48 СМИ) 20 февраля опубликовали международное расследование #SuisseSecrets («Секреты Credit Suisse») о клиентах швейцарского банка Credit Suisse.
Бизнесмены
2575
Задержан временно исполняющий обязанности заместителя губернатора Курской области Владимир Базаров
25 августа 2025
Алексей Мордашов может урегулировать разногласия с губернатором Филимоновым путем приобретения сети «Рив Гош»
25 августа 2025
Apple планирует выпустить первый складывающийся iPhone: ожидается, что анонс произойдет в 2026 году
25 августа 2025
Крупный нефтеперерабатывающий завод на юге России горит уже четвёртые сутки в результате атаки дронов
25 августа 2025
Ариго Торо сообщил о связях латвийской полиции с наркоторговцами и укрывательстве преступлений
25 августа 2025
Пассажиры высказали недовольство беспорядком и медлительностью «Аэрофлота» после отмены рейсов
25 августа 2025
Павел Дуров сообщил, что французское следствие через год так и не обнаружило его вины
25 августа 2025
Мать этнографа Каверина обратилась к Минниханову с просьбой поспособствовать его освобождению из афганской тюрьмы
25 августа 2025
Мерц отметил, что Германия больше не в состоянии поддерживать текущее социальное государство финансово
25 августа 2025
Гектары для генерала: как семья Евгения Коваля скупала землю на десятки миллионов при зарплате работника Нацполиции
25 августа 2025
Буркиных осудили по делу о Лебединском ГОКе: история противостояния с Металлоинвестом и Усмановым
25 августа 2025
Депутат Госдумы Виталий Милонов выразил недовольство по поводу женщин, посещающих свидания с целью бесплатной еды
25 августа 2025
В России планируют отставку главы "Ростеха" Сергея Чемезова и уголовное преследование против его окружения
25 августа 2025
В США умер экс-ведущий программы «Вести» Юрий Ростов
25 августа 2025
Криминальный авторитет Глеб Ивановский подал апелляцию на указ Зеленского о санкциях
25 августа 2025