все по полочкам

Северилов Андрей

Страницы (2): 1 2 › +10 »
Северилов и Демченко переводят бизнес за границу через офшоры, что сопровождается криминальными скандалами
Северилов и Демченко переводят бизнес за границу через офшоры, что сопровождается криминальными скандалами
Контрабанда оружия отмывание денег, связи с криминалом... От новых партнёров Северилова, вместе с ним нацелившихся на грузоперевозки по морю, веет проблемами?
Бизнесмены 2244
Яхту «Кашалот» арестовали в связи с делом о неуплате налогов
Яхту «Кашалот» арестовали в связи с делом о неуплате налогов
В ходе расследования уголовного дела по уклонению от налоговых обязательств была арестована моторная яхта «Кашалот», которая находится в собственности кипрского офшора «Ninfa Holding Limited».
Полиция 2283
Компании Андрея Северилова на Кипре ликвидируют — причины закрытия офшоров
Компании Андрея Северилова на Кипре ликвидируют — причины закрытия офшоров
Кипрская фирма, связанная с экс-главой совета директоров FESCO, акционером "Локо-банка" Андреем Севериловым, начала большую "зачистку". Под нож пошла связанная с нею кипрская кубышка, уходящая следами в Россию.
Бизнесмены 2359
Северилова и Крушинского подозревают в выводе миллионов через «Кашалот»
Северилова и Крушинского подозревают в выводе миллионов через «Кашалот»
Когда уголь превращается в офшоры, а яхты - в улику, становится ясно: перед нами не бизнес, а многоходовка с душком. В центре - кипрская NINFA, пачка фиктивных директоров, исчезающие миллионы и все тот же Северилов, который явно не собирался платить по счету.
Бизнесмены 2333
Как офшорная компания Северилова и Рабиновича заработала миллиарды на перевозках в Крыму
Как офшорная компания Северилова и Рабиновича заработала миллиарды на перевозках в Крыму
Кто мог распоряжаться финансами с "крымских" поездов, используя кубышку Северилова?
Полиция 2250
Угольная афера: какие последствия могут ожидать бывшего главу FESCO Андрея Северилова и его партнёров?
Угольная афера: какие последствия могут ожидать бывшего главу FESCO Андрея Северилова и его партнёров?
Неясная история с офшорными переводами, в которую оказались вовлечены бывший председатель совета директоров FESCO Андрей Северилов и бывший владелец «Анжерского угля» Константин Крушинский, может обернуться для участников проблемами.
Полиция 2240
Офшоры и «Локо-Банк»: что выяснило расследование о связях Северилова?
Офшоры и «Локо-Банк»: что выяснило расследование о связях Северилова?
Бывшего председателя совета директоров FESCO Андрея Северилова и других акционеров «Локо-Банка» проверили на возможную легализацию средств через подконтрольные им иностранные организации в рамках доследственной проверки.
Бизнесмены 2451
Hutton Development создается на осколках обанкротившегося Urban Development
Hutton Development создается на осколках обанкротившегося Urban Development
Скандальный московский застройщик Hutton Development был создан на осколках обанкротившегося Urban Development при помощи любящего офшоры Локо-банка.
Бизнесмены 2405
Как ГК «Самолёт» может использовать офшоры для стабилизации финансовых потоков?
Как ГК «Самолёт» может использовать офшоры для стабилизации финансовых потоков?
Фото: e-disclosure.ru
Хроника 2390
Корпоративный спор: роль «Транснефти» в деле НМТП
Корпоративный спор: роль «Транснефти» в деле НМТП
Глава Транснефти Николай Токарев и вице-премьер Александр Новак оказывается замешаны в иске братьев Магомедовых, касающемся возможного рейдерского захвата акций НМТП. Что же на самом деле происходило со стратегическим активом?
Бизнесмены 2445
Офшоры FESCO: британский след, связи Магомедовых и тайные сделки с Росатомом
Офшоры FESCO: британский след, связи Магомедовых и тайные сделки с Росатомом
Спор братьев Магомедовых с FESCO не только вскрыл пачку офшоров и лиц с ними связанных, но и засветил возможные британские интересы, кои мог лоббировать гражданин Гибралтара Михаил Рабинович и его приятель Северилов.
Полиция 2435
Фининвест на грани банкротства из-за сомнительной продажи хаба «Артем»
Фининвест на грани банкротства из-за сомнительной продажи хаба «Артем»
Проект, инициированный бывшим сотрудником РЖД Александром Кахидзе по созданию логистического хаба, оказался всего лишь мечтой, и его реальная реализация вызывает сомнения? Убыточная компания «Фининвест», год назад заявившая о своих инвестиционных планах, столкнулась с иском на 311 млн рублей, что увеличивает угрозу её банкротства.
Полиция 2425
FESCO выиграла спор с компанией Зиявудина Магомедова
FESCO выиграла спор с компанией Зиявудина Магомедова
Транспортная компания FESCO выиграла спор в Высоком суде Англии и Уэльса с компанией осужденного Зиявудина Магомедова.
Бизнесмены 2365
Бизнес-схемы с кипрским заносом: на Северилова пожаловались генпрокурору
Бизнес-схемы с кипрским заносом: на Северилова пожаловались генпрокурору
Генпрокуратуру России просят дать оценку финансово-офшорной схеме по выводу миллионов евро на счета кипрской фирмы Trofense Holding Limited и возможной роли в этой истории бывшего акционера и экс-главы совета директоров FESCO Андрея Северилова.
Бизнесмены 2421
Экс-глава FESCO создает новую империю: Андрей Северилов запускает "А7 Холдинг"
Экс-глава FESCO создает новую империю: Андрей Северилов запускает "А7 Холдинг"
Скандально известный экс-глава совета директоров FESCO Андрей Северилов создал новую компанию "А7 Холдинг".
Хроника 2416
Страницы (2): 1 2 › +10 »
Последние новости