Банк «Траст» нацелился на борьбу с оффшорами Алексея Хотина

Банк «Траст» нацелился на борьбу с оффшорами Алексея Хотина

Эта оффшорная структура владела акциями нефтедобывающей компании «Exillon Energy», которые в одно время присутствовали на торгах в Лондоне. Директором нефтедобывающего холдинга был сын экс-сенатора Маргелова Дмитрий Маргелов. Бенефициаром компании называли Алексея Хотина и его партнера, а также бывшего рейдера Александра Клячина, который в настоящий момент руководит девелоперской фирмой и сетью «Azimut Hotels».

В конце 2018 года «Exillon Energy» выложила 32 млн. долларов за акции «Новой Печорской энергетической компании», занимающейся разработкой Лузского месторождения в Тимано-Печоре (Республика Коми).

«Seneal International Agency Ltd» выступало поручителем по кредитам «Номос-Банка» выданным ОАО «Научно-производственный центр «НИИЭС», ООО «Ратон» и АО «УПК Мосавтотранс». В дальнейшем права требования кредитов перешли банку «Открытие», после чего последний перешел к банку «Траст». Впоследствии «НИИЭС», ООО «Ратон» и АО «УПК Мосавтотранс» не смогли исполнить кредитные обязательства, и были признаны банкротами.