Владельцам «Айбокс Банк» предъявили подозрение
18 июля 2023
1638

СБУ и БЭБ предъявили подозрение бывшей главе Совета АО «Айбокс Банк» Алене Шевцовой и топ-менеджерам банка Ирине Цыганок и Зое Нестеровской.
СБУ вместе с БЭБ разоблачила владельцев «Айбокс Банк», который помог подпольным онлайн-казино «отмыть» почти 5 млрд грн.
Для реализации схемы они создали более 20 подконтрольных фирм, открывших счета в указанном финучреждении.
На реквизиты этих компаний игроки подпольных онлайн-казино зачисляли деньги для пополнения своих аккаунтов. При этом в «назначении» платежа указывали оплату несуществующих товаров и услуг. С каждой транзакции у организаторов сделки был свой «процент».
СБУ сообщает, что трем служащим банка, один из которых его совладелец, сообщено о подозрении. Забавно, что почетным членом правления «Айбокс Банк» был Президент Виктор Ющенко.
Алексей ПарамоновДругие новости по теме:










Распечатать
В России расширили уголовное производство против экс-руководителя РАЭК Сергея Гребенникова
11 июля 2025
США формируют политику в отношении России и Украины по результатам встречи Лаврова и Рубио
11 июля 2025
Ex-Bangladeshi Prime Minister Sheikh Hasina charged in connection with protester fatalities
11 июля 2025
Володин раскритиковал министра Решетникова: «Как Чубайс, но без представления о будущем»
11 июля 2025
Коррупция и бездействие: почему Новосибирск утопает в мусоре, несмотря на заверения властей
10 июля 2025