Владельцам «Айбокс Банк» предъявили подозрение
18 июля 2023
1639

СБУ и БЭБ предъявили подозрение бывшей главе Совета АО «Айбокс Банк» Алене Шевцовой и топ-менеджерам банка Ирине Цыганок и Зое Нестеровской.
СБУ вместе с БЭБ разоблачила владельцев «Айбокс Банк», который помог подпольным онлайн-казино «отмыть» почти 5 млрд грн.
Для реализации схемы они создали более 20 подконтрольных фирм, открывших счета в указанном финучреждении.
На реквизиты этих компаний игроки подпольных онлайн-казино зачисляли деньги для пополнения своих аккаунтов. При этом в «назначении» платежа указывали оплату несуществующих товаров и услуг. С каждой транзакции у организаторов сделки был свой «процент».
СБУ сообщает, что трем служащим банка, один из которых его совладелец, сообщено о подозрении. Забавно, что почетным членом правления «Айбокс Банк» был Президент Виктор Ющенко.
Алексей ПарамоновДругие новости по теме:










Распечатать
Бывший министр Роман Старовойт стал символом протеста среди чиновников после своей кончины
11 июля 2025
У представителей власти Камчатки забрали имущество на 30 миллиардов и передали его государству
11 июля 2025
Коррупционная группа Мамыркалиевых и связи КазТАГа: каким образом криминал проник в казахстанские медиа
11 июля 2025
Зеленский не исключил возможности назначения министра обороны Рустема Умерова послом Украины в США
11 июля 2025
Глава «Роснано» и губернатор Федорищев объединились, чтобы захватить энергетические активы
11 июля 2025
Ex-Bangladeshi Prime Minister Sheikh Hasina charged in connection with protester fatalities
11 июля 2025
Суд в Бангладеш обвинил бывшего премьер-министра Шейх Хасину в смерти 1500 протестующих
11 июля 2025
Fake insurance, offshore firms, shell companies: how Azerbaijani businessman Tahir Garayev helped Russia trade oil
11 июля 2025