Владельцам «Айбокс Банк» предъявили подозрение
18 июля 2023
1615

СБУ и БЭБ предъявили подозрение бывшей главе Совета АО «Айбокс Банк» Алене Шевцовой и топ-менеджерам банка Ирине Цыганок и Зое Нестеровской.
СБУ вместе с БЭБ разоблачила владельцев «Айбокс Банк», который помог подпольным онлайн-казино «отмыть» почти 5 млрд грн.
Для реализации схемы они создали более 20 подконтрольных фирм, открывших счета в указанном финучреждении.
На реквизиты этих компаний игроки подпольных онлайн-казино зачисляли деньги для пополнения своих аккаунтов. При этом в «назначении» платежа указывали оплату несуществующих товаров и услуг. С каждой транзакции у организаторов сделки был свой «процент».
СБУ сообщает, что трем служащим банка, один из которых его совладелец, сообщено о подозрении. Забавно, что почетным членом правления «Айбокс Банк» был Президент Виктор Ющенко.
Алексей ПарамоновДругие новости по теме:










Распечатать
Рубио: конфликт в Украине не имеет военного решения, однако мир стал реальной перспективой
02 мая 2025
Сильное землетрясение произошло у берегов Чили
02 мая 2025
Семеро сотрудников ярославского СИЗО были приговорены к условным срокам за пытки заключённого
02 мая 2025
Соглашение между США и Украиной по недрам признано бессрочным, однако подробности пока не разглашаются
02 мая 2025
Отец и сын были приговорены к шести и пяти годам колонии соответственно за самовольное оставление части
02 мая 2025
США настаивают на прорыве в мирных переговорах по Украине для продолжения посреднической роли
02 мая 2025