В Ростове-на-Дону раскрыли группу «чёрных банкиров»
29 июня 2023
1030

За 15 лет они смогли заработать более миллиарда рублей.
По версии следствия, в группу входили 10 человек: четверо мужчин и шесть женщин. Как считают следователи, с 2007 года они занимались незаконной банковской деятельностью, связанной с обналичкой. Кроме того, подозреваемые зарегистрировали на подставных лиц 38 организаций. За время работы они смогли 1,12 млрд рублей незаконного дохода.
По сведениям «Базы», на участников группировки возбудили дело по статье 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей»). Троих участников группы отправили под домашний арест, остальным назначили запрет определённых действий. Им грозит до семи лет лишения свободы.
Роман КоневДругие новости по теме:










Распечатать
Яхту Абрамовича подозревают в контрабанде угля в Китай — что на самом деле стоит за обвинениями?
21 мая 2025
Уроженец Украины с румынским паспортом стал вторым подозреваемым в поджоге дома Кира Стармера
21 мая 2025
Хакеры взломали сервер компании, занимающейся созданием зашифрованных версий популярных мессенджеров
21 мая 2025
Трамп считает, что угроза введения санкций может вынудить Москву отказаться от участия в переговорах
21 мая 2025